По версии следствия, в период с февраля 2023 по март 2024 года молодой уроженец г. Краснодара, не трудоустроенный и нуждавшийся в деньгах ввиду зависимости от ставок на спорт, используя оформленные на его маму и бабушку номера мобильных телефонов и банковские карты, через мессенджер «Телеграм» знакомился с девушками из разных уголков России с целью завладения принадлежащими им денежными средствами.

В ходе общения он входил к ним в доверие и уговаривал их перевести ему деньги, ссылаясь на возникшие проблемы с банковскими картами, необходимостью оплаты комиссии для вывода крупных денежных сумм с банковских счетов и пр.

Потерпевшие, введенные в заблуждение обещаниями обвиняемого о возврате денежных средств, и стремясь помочь ему в решении его фактически несуществующих проблем, осуществляли множественные переводы собственных сбережений на находящиеся в его пользовании банковские счета.

Когда злоумышленник понимал, что больше денежных средств от очередной потерпевшей получить не удастся, после высказывания последней требований о возврате долга, он прекращал общение с ней и с целью конспирации менял свой «ник» в мессенджере «Телеграм».

Всего обвиняемый обманул 17 проживающих на территории Краснодарского и Ставропольского края, Республики Башкортостан, Владимирской, Псковской, Воронежской, Рязанской и Кировской областей девушек в возрасте от 18 до 22 лет, которые переводили ему денежные средства на сумму от 6 тысяч до 1,1 млн рублей.

Общий ущерб, причинённый потерпевшим, превысил 2,5 млн рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Прикубанский районный суд г. Краснодара.