Установлено, что в период с августа 2016 года по март 2022 года, обвиняемый, являясь председателем правления трех действующих на территории региона кредитных потребительских кооперативов: «Народный», «Народный-2» и «Народный-3», осуществлял деятельность по привлечению денежных средств физических лиц, при которой выплата дохода гражданам, чьи деньги были привлечены ранее, осуществлялась за счет вновь привлеченных.

Чужие деньги он впоследствии использовал в личных корыстных интересах, в том числе осуществляя финансирование деятельности граждан путем выдачи займов на заведомо невыгодных для КПК условиях.

В настоящее время в ходе предварительного следствия установлены жители Владимирской и соседней Ивановской областей, признанные потерпевшими. Однако, у следствия есть основания полагать, что не все потерпевшие от деятельности фигуранта обратились в органы внутренних дел.

Активную рекламную кампанию обвиняемый проводил на территории Камешковского, Селивановского и Ковровского районов, а также в Ивановской области. Именно жители этих территорий могли стать жертвой мошенничества.

Следственное управление УМВД России по Владимирской области обращается к гражданам, пострадавшим от противоправной деятельности фигуранта, а также владеющим иной значимой информацией по данному факту, с просьбой сообщить её в отдел полиции по месту жительства.