Как выяснили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владимирской области, 49-летний местный житель являлся учредителем и руководителем нескольких фирм. Для обналичивания денег он создал финансовую структуру без лицензии на осуществление банковских операций. К своему «бизнесу» он привлек еще четырех человек, в том числе 48-летнюю жену и 26-летнего сына. За процент злоумышленники обналичивали деньги через незаконные банковские переводы.

С 2018 по 2021 год они вывели около восьмидесяти миллионов рублей, их доход составил свыше девяти миллионов рублей.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и части 2 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». По данным статьям им грозит до 7 лет лишения свободы.