Как выяснило следствие, житель Суздаля являлся учредителем и директором ООО. Действуя на территории Суздальского района, обвиняемый скрывал финансово-хозяйственную деятельность и игнорировал получение специального лицензии, через Сбербанк он привлекал деньги от коммерческих организаций и размещал их на банковских счетах, также открывал и вел банковские счета, осуществлял по ним расчеты. Незаконную прибыль он получал в виде процента от обналиченных денежных средств.

С января 2019 года по январь 2021 года от незаконной банковской деятельности он получил около 4 620 000 рублей.

По материалам ФСБ МВД России по Суздальскому району возбудило в отношении бизнесмена уголовное дело по части 1 статьи 172 УК России. По данной статье ему грозит до 4 лет лишения свободы.