Как выяснило следствие, 61-летний житель Москвы организовал кредитный потребительский кооператив. За короткий срок гражданам обещали высокий доход. В течение нескольких лет финансовая пирамида работала, проценты выплачивались. По результатам экспертизы выплата дохода производилась за счет новых вкладов.

В 2019 году лицензию у кооператива отозвали и деньги пайщикам не вернули. По версии следствия, средства были выведены через крупные займы коммерческим структурам и похищены. Также выяснилось, что вклады застрахованы не были.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России пострадало более 1600 граждан, большая часть из которых — пенсионеры. Общая сумма ущерба составила более 700 миллионов рублей.

На руководителя кооператива заведено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», а также по статье 174.1 «Отмывание доходов» и статье 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство». Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Его имущество стоимостью 115 миллионов рублей арестовано.